利用投资者想轻松赚外快的心理，推介所谓炒原油期货必赚的交易平台，在投资者沉浸在“盈利”的喜悦中时，将手伸向他们的“腰包”，以小涨大跌的形式吞掉他们的资金，让他们玩了一场需要真金白银的“大富翁”游戏！近日，龙井警方历时5个多月，辗转多个省市，将这个隐蔽性极高、迷惑性极强的网络诈骗团伙一举摧毁，追回赃款近万元。
◆接到推荐电话点燃投资热情随着互联网经济的飞速发展，网络金融理财成了网民投资的新热点，龙井市民李先生近几年加入到这一队伍中，靠着平日里炒点儿股票和原油期货小挣一笔。年6月20日，李先生接到一个电话，对方自称是“深圳中港石油交易中心上海运营总部”的业务员，极力向他推荐该中心推出的炒原油期货业务。由于之前进行过网络投资，李先生颇有耐心地听完了对方的介绍。“稳赚不赔”“专业分析师”……虽然对炒原油期货不是十分了解，但他觉得能赚点儿钱也不错。与对方电话沟通多次后，他下载了对方提供的网上交易平台，注册开户，转入3万元资金。很快，李先生就盈利了，这一结果让他欣喜不已。然而，好景不长，10多天后，他打算将投资的钱取出时，发现账号被锁死了。“自己的钱为什么取不出来？”疑惑不解的李先生向该公司一位叫“马玉”的业务员咨询，对方以系统出现问题为由，让他再等几天。此后，李先生又多次与对方联系，但对方仍以各种理由拖延。由于李先生频繁“骚扰”，后来，对方干脆关闭了手机，李先生只能干着急。
◆资金突被抽空惊觉上当受骗“突然有一天，我账号里的钱不见了，仅剩元。”账号里的钱不翼而飞，彻底让李先生慌乱起来。年7月26日，意识到自己可能遭遇网络诈骗后，李先生懊恼地来到龙井市公安局报案。经过详细询问，民警基本确定，李先生遭遇了网络诈骗。为进一步搜集证据，确定犯罪嫌疑人，龙井市公安局成立了“·6·20”专案组，组织精干警力接手调查此案。调查中，民警获取了犯罪嫌疑人实施诈骗时使用的电话号码，但已停止使用，还通过银行综合应用系统，查询到受害人于年7月3日消费3万元的信息记录，但消费地点和详情无法查询。民警直接奔赴北京银联查找资金去向，却未能如愿。线索的中断使案件侦破一度陷入僵局。
◆案件重现曙光侦查有了方前期调查停滞不前，被迫暂停。年11月16日，全省公安机关开展“打盗骗保民安”冬季治安攻势行动。行动中，民警根据该局党委指示，对“·6·20”案件进行重新梳理，竟有了意想不到的收获。“对方停用的电话号又重新开始使用了。”民警赵玉国介绍。重新获得的线索瞬间燃起民警的战斗激情，通过对各种信息的精心研判，在网安、技侦部门的大力支持下，他们很快确认了电话号码的使用人为“马玉”。经确认，“马玉”的真实身分为马某，安徽省阜阳人，所处的地理位置为江苏省苏州市一带。
◆奔袭千里抓捕端掉诈骗窝点成功获取犯罪嫌疑人马某的活动轨迹和地理位置后，龙井市公安局组织专案组紧急召开工作部署会，决定组织抓捕组赶赴江苏省，对犯罪嫌疑人实施抓捕。同时，通过跨区域警务协作机制，请求当地警方协助抓捕。年12月26日，由3名民警组成的前期抓捕组赶往江苏。年12月31日，在江苏警方的鼎力协助下，抓捕组民警快速精确地锁定了犯罪嫌疑人马某的位置——江苏省昆山市某大厦室。为弄清对方人数，抓捕组民警乔装打扮，潜入大厦内部实地侦查。“室的门口有一个存放员工打卡记录的箱子，里面有五六张卡。”实地侦查的结果显示，室确实为该诈骗团伙的窝点，里面的人数在6人以上。考虑到临近元旦，诈骗团伙成员极有可能放假回家，如果立即端掉该窝点，很可能会有漏网之鱼。考虑再三后，抓捕组民警将情况如实向局领导汇报。“秘密监控，‘家’里增派警力前往实施抓捕。”得到指令后，抓捕组按兵不动，密切监视楼内动静。年1月4日，在援兵到达和抓捕工作准备就绪，室的犯罪嫌疑人已经开始“工作”的情况下，龙井、苏州两地警方默契配合，快速冲入室，将室内人员全部控制，当场抓获涉案人员15人。“15个人挤在70多平方米的屋子里，抓捕时，有人正在打电话联系‘客户’。”赵玉国介绍说。
◆连夜突击审查案情逐渐明朗诈骗团伙被端掉的消息很快传回了龙井，为尽快侦破此案，龙井市公安局党委要求连夜审查，并紧急召集50名警力赶赴昆山市实施押解。还未从先前执行任务的疲惫中缓解过来，办案民警又投入到审讯工作中。1月4日晚，先期20余名押解人员乘两趟航班飞抵昆山市，投入到审讯工作中。经审查，民警发现，被抓获的15人当中有一部分人只是“深圳中港石油交易中心上海运营总部”的普通业务员，他们通过网上求职被公司录取，每天的工作是按照经理提供的电话单联系客户，如果有客户愿意投资，经理就会接手。对于客户投资后是赚是赔，他们无从得知。“犯罪嫌疑人中有一些是在校大学生，根本不知道自己是在为诈骗团伙工作。”办案民警介绍说。经过近24个小时的审查，案件愈加明朗，但首犯马某仍然在逃。为此，龙井警方将马某列为网上逃犯。
◆首犯现身长春车站落入法网1月8日，龙井警方昼夜兼程，将15名涉案人员全部押解回龙井市。随后，民警根据案情需要，有条不紊地展开后续工作。1月18日，首犯马某突然出现在长春，并在长春火车站落网。马某落网的过程颇具戏剧性。民警告诉记者，1月18日，嫌疑人谭某在被警方采取强制措施后，准备从长春乘坐火车回苏州，结果却在长春火车站看到了他们的经理马某。谭某立即拨打了办案民警赵玉国的电话。“你确定是马某吗？”得到谭某的肯定回答后，赵玉国叮嘱谭某立即向车站派出所寻求帮助。然而，谭某想到自己无辜被拉入诈骗团伙，气不打一处来，竟动了自己抓住马某的心思。他追上马某，趁其不备将其摁倒，结果二人一起从几十级的楼梯上滚了下去。最后，在长春车站派出所民警的帮助下，“·6·20”特大网络诈骗案首犯马某落网。1月20日，马某被押解回龙井。
◆马某交代详情骗钱公司关门随着马某的落网，案件的重要信息浮出水面。据马某交代，他之前曾在此类公司干过业务员。起初，他并不知道公司从事什么样的交易，但久而久之便发现，公司利用非法现货交易平台，在客户投资后想方设法套光客户的钱财，以牟取高额利益。“同样是联系客户，为啥这钱给他们挣？”摸清公司的诈骗手法后，马某辞职，与高某（在逃）以共同出资的形式开办公司，以代理“深圳中港石油交易中心”“西北中煤石油交易中心”业务的名义，非法开设现货交易平台。二人通过在网上购买客户资料，伙同李某（在逃）等人，聘用刘某、王某等业务组长和其他业务员，以现货交易所投资顾问等身份，每人每天拨打至个电话拉拢客户，待客户将资金投入到非法现货交易平台后，由冒充投资咨询的老师为客户提供反向行情，以非法占有为目的，最终骗取客户钱财。对于客户的信息来源，马某表示，客户的信息都是其在网上购买的，每次2万条，价格在元到元不等。他们会将这些客户分给业务员，由业务员负责联系。至于事发后为何会出现在长春火车站，马某说：“我想到长春找找关系，看看能不能解决这件事，结果事没办成，还在长春火车站被抓了。”据了解，以犯罪嫌疑人马某为首的网络诈骗团伙，从年3月至12月底，共实施网络诈骗40余起，涉案金额余万元，受害人达到余人，遍布辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、河北、河南、四川、宁夏、上海等全国20余个省、市（区）。受害人被骗钱财少则1万元，多则60万元。目前，龙井警方已追回赃款近万元，逮捕3人，取保候审13人，将2人列为网逃。
——延边新闻网
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